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上海国际机场股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年1月15日在公司会议室召开,除公司董事长杜春才先生和公司副董事长李德润先生因出差未出席外,公司其余7名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于同意杜春才先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
公司董事会同意杜春才先生辞去公司董事长、董事职务。
该议案提请公司股东大会审议。
二、关于李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案。
公司董事会同意李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务。
该议案提请公司股东大会审议。
三、关于提名俞吾炎先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。
经各方酝酿推荐,公司董事会提名俞吾炎先生为公司第二届董事会董事候选人。(董事候选人简历附后)
该议案提请公司股东大会审议。
公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生就以上事项发表独立意见如下：
本人同意杜春才先生辞去公司董事长、董事职务。
本人同意李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务。
本人同意公司董事会提名俞吾炎先生为公司第二届董事会董事候选人。
四、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
上海国际机场股份有限公司定于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：
一、日期
时间：2004年2月16日下午15：00之前
具体时间和地点另行公告。
二、会议审议事项
1、关于同意杜春才先生辞去公司董事职务的议案。
2、关于李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案。
3、关于选举俞吾炎先生为公司第二届董事会董事的议案。
4、关于同意凌保杰先生辞去公司监事职务的议案。
5、关于同意陈龙先生辞去公司监事职务的议案。
6、关于选举曹文建女士为公司第二届监事会监事的议案。
三、出席对象
1、2004年2月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、会议登记事项
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2004年2月6日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201202
传真：(021)68341615
请在信封正面注明“2004年第一次临时股东大会登记”字样。
五、重要提示
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、本公司可转换公司债券(简称：“机场转债”,代码：“100009”)持有人非本次股东大会出席对象；
3、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
4、本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通费自理；
5、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
六、联系方式
联系人：黄晔
联系电话：(021)68341609
传真：(021)68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二00四年一月十六日
俞吾炎先生简历
俞吾炎,男,1951年12月出生,经济学硕士,美国弗吉尼亚大学研修生,高级经济师,1968年3月参加工作,长期从事企业管理工作。曾担任上海市交通运输局办公室主任、外经处处长,上海浦东国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥,上海机场(集团)有限公司副总裁兼运行管理公司总经理,上海国际机场股份有限公司监事等职务,现任上海机场(集团)有限公司副总裁。
附：上海国际机场股份有限公司2004年第一次临时股东大会股东登记表
姓名
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证(营业执照)号码
注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海国际机场股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数?股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。
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