上海国际机场股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　上海国际机场股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年1月15日在公司会议室召开,除公司监事陈龙先生因出差未出席外,公司其余4名监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于同意凌保杰先生辞去公司监事会主席、监事职务和陈龙先生辞去公司监事职务的议案。

　　公司监事会同意凌保杰先生辞去公司监事会主席、监事职务；

　　公司监事会同意陈龙先生辞去公司监事职务。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　二、关于提名曹文建女士为公司第二届监事会监事候选人的议案。

　　经各方酝酿推荐,公司监事会提名曹文建女士为公司第二届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司监事会

　　二00四年一月十六日

　　曹文建女士简历

　　曹文建,女,1955年1月出生,工商管理硕士,高级会计师,高级经济师,1974年12月参加工作,长期从事财税管理工作。曾担任上海市税务局对外税务分局局长,上海市税务局涉外税收管理处处长,上海市财政局、国税局、地税局流转税处处长等职务,现任上海机场(集团)有限公司财务总监。