麦科特光电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　第二届监事会第七次会议于2004年1月14日在广东省深圳市深港产学研基地大厦西座5楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》；

　　同意聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于对个别重大资产计提特别减值事项的报告》；

　　监事会认为，对个别重大资产计提特别别资产减值准备的事项符合《企业会计制度》和相关会计准则关于谨慎性的原则和公司实际情况，是客观的、合理的。监事会同意董事会关于对个别重大资产按个别认定法计提资产减值准备的意见，并报公司股东大会审议。同意对个别重大资产计提资产减值准备，计提金额合计为10,270.7万元，其中坏账准备为9,957.9万元，其他资产减值准备为312.8万元，上述资产减值准备属于非经常性损益。

　　监事会

　　2004年1月14日