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上海九百股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年1月14日在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于附设分支机构,扩大公司经营范围,增加文物、化妆品、美发美容和美发美容咨询等四项新业务的议案》；
根据静安区委、区政府关于建立“双高区”的总体构想和公司整体发展战略,经过大量的市场调研,并听取各方面的意见和建议后,公司决定附设分支机构,扩大经营范围,增加文物、化妆品、美发美容和美发美容咨询等四项新业务。该议案将提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
二、《关于设立上海九百股份有限公司静安寺古玩城的议案》；
因业务发展需要,公司决定在北京西路1829号1-4层(商场)设立非独立核算性质的分支机构━━“上海九百股份有限公司静安寺古玩城”。该古玩城的经营范围拟定为：书画,瓷器,文房四宝,石章印谱,铜、石、玉、竹、木、牙角雕刻等工艺品,以及各类古玩等。
三、《关于设立上海九百股份有限公司化妆品专卖店的议案》；
因业务发展需要,公司决定在南京西路陕西北路口设立非独立核算性质的分支机构━━“上海九百股份有限公司化妆品专卖店”。该专卖店的经营范围拟定为：化妆品,美发美容,美发美容咨询。
四、《关于拟将上海市第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百(集团)有限公司的议案》；
由于市场竞争激烈、经营困难等因素,导致了上海市第九百货商店有限公司连年出现亏损。为了制止亏损,完成公司由传统百货向现代百货等新型业态转型,公司拟将上海市第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百(集团)有限公司。此项股权转让行为属于关联交易,因此,公司大股东派出董事乔魏先生在表决时予以了回避。公司还将聘请具有证券从业资质的资产评估公司对该资产进行评估,最终转让价格的确定将以评估确认后的资产价值为基础。同时,公司还将聘请上海立信长江会计师事务所和上海锦天城律师事务所分别就本次股权转让事项出具独立财务顾问报告和法律意见书,公司独立董事将对本次股权转让事项出具独立董事意见。届时公司将再行召开董事会对该项关联交易进行审议,并将按照《上海证券交易所上市规则》之要求对本次股权转让情况进行披露。
五、《关于拟将上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司70%的股权转让给上海(九百)集团有限公司的议案》。
由于上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司连年出现亏损,影响了公司的整体效益。为了制止出血点,减轻负担,公司拟将上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司70%股权转让给上海(九百)集团有限公司。此项股权转让行为属于关联交易,因此,公司大股东派出董事乔魏先生在表决时予以了回避。公司还将聘请具有证券从业资质的资产评估公司对该资产进行评估,将聘请上海立信长江会计师事务所和上海锦天城律师事务所分别就本次股权转让事项出具独立财务顾问报告和法律意见书,公司独立董事也将对本次股权转让出具独立董事意见。届时公司将再行召开董事会对该项关联交易进行审议,并将按照《上海证券交易所上市规则》之要求对本次股权转让情况进行披露。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2004年1月14日
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