黑龙江北大荒农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议(临时)决议公告

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　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年1月12日上午9时召开第二届董事会第十二次会议(临时),本次会议以通讯方式表决,全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。决议通过本公司关于推荐殷松、 耿铁栓、刘春华、黄宏宝、徐亚平作为黑龙江北大荒农业股份有限公司在黑龙江北大荒纸业有限责任公司的董事和推荐史晓丹、高树义作为黑龙江北大荒农业股份有限公司在黑龙江北大荒纸业有限责任公司的监事。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　2004年1月12日