ST建摩B召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议的召集人：董事会

　　2、会议召开日期和时间：2004年2月16日9:00时

　　3、会议地点：公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于与重庆建设销售有限责任公司及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司债权转让的议案。（见2004年1月7日《证券时报》、《香港商报》董事会决议公告）。

　　2、关于拟与建设工业（集团）有限责任公司进行资产置换的关联交易，并提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与上述资产转让、资产置换相关的一切事宜的议案。（见2004年1月7日《证券时报》、《香港商报》董事会决议公告）。

　　3、关于修改《公司章程》的议案。（见2004年1月7日《证券时报》、《香港商报》董事会决议公告）。

　　4、关于改聘会计师事务所的议案。（见2003年8月11日《证券时报》、《香港商报》董事会决议公告）。

　　三、会议出席对象

　　1、2004年2月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年2月11日（上午8:30-11:30下午2:30-5:30）；

　　3、地点：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号

　　公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：400050

　　五、其他事项

　　1、《英吉律师事务所关于资产置换事宜补充法律意见书》，请投资者通过互联网站：http:/www.cn－info.com.cn查阅。

　　2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

　　3、联系人：鞠冰

　　4、联系电话：[phone]

　　5、传 真：[phone]

　　董事会

　　二○○四年一月十三日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托日期：