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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第三届董事会第十三次会议于2004年1月12日下午4时在公司九楼会议室召开，公司应到董事七人，实到董事六人，独立董事黄晖先生委托独立董事陈运华先生代为行使表决权。会议由邢福煌董事长主持，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：
同意邢福煌先生辞去公司总经理职务的请求，并根据公司董事长邢福煌先生的提名，聘任陈波先生为公司总经理。
陈波先生简历：
陈波，男，1960年12月出生，研究生学历，曾担任中国人民银行三亚支行资金计划科副科长、办公室副主任、外汇管理科副科长、资金证券部经理、副总经理，现任海南高速股份有限公司董事、副总经理。
特此公告。
董事会
二00四年一月十四日
独立董事关于聘任陈波先生为
总经理的独立意见
第三届董事会第十三次会议于2004年1月12日下午4时在公司九楼会议室召开，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。本人作为海南高速公路股份有限（以下简称“公司”）的独立董事，发表如下独立意见：
1：合法性：根据陈波先生的个人简历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性：聘任陈波先生为公司总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《章程》的有关规定。
独立董事：陈运华
黄 晖
二00四年一月十四日
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