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提名人洋浦吉晟实业发展有限公司现就提名冯渊女士为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：洋浦吉晟实业发展有限公司
2004年1月2日
附件一：
独立董事候选人声明
声明人冯渊，作为第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯渊
2004 年1月6日
附件二：独立董事、董事候选人简历
冯渊，女，32岁，中国国籍，证券期货相关业务注册会计师，大学本科学历，在读研究生。1993年8月至今，四川华信（集团）会计师事务所工作，历任审计员，项目经理，部门经理，副总经理。工作领域主要集中在企业股份制改制，上市公司财务审计，财务咨询，税收筹划等。
陈国，男，23岁，中国国籍。1999－2000年，任攀枝花市圣达焦化有限公司生产部副经理。2000－2002年，任攀枝花市圣达焦化有限公司销售部经理。2003至今，任四川圣达集团有限公司董事、副总裁。
王光友，男，44岁，工商管理研究生，高级会计师。历任乐山无线电厂会计、财务科副科长、科长、厂长助理，四川金顶股份有限公司财务处处长、企管处处长、部长、总经理助理，四川省工商实业进出口公司总会计师，攀枝花市圣达焦化有限公司副总经理。现任四川圣达集团有限公司董事、总裁。
附件三： 高级管理人员简历
彭旭明，男，42岁，大专文化，会计师。历任四川省峨眉水泥厂机修工、财务处会计、副科长、科长、副处长，四川省工商实业进出口公司财务部经理，四川天府投资管理有限公司财务部经理，遵义圣达铁合金有限公司总会计师。现任四川圣达能源股份有限公司总会计师。
魏威，男，37岁，工商管理硕士。历任北京航空工艺研究所工程师、四川工商实业进出口公司机电部销售经理，四川省信托投资公司红照壁营业部副经理，汉普管理咨询（中国）有限公司高级顾问，四川普惠管理咨询（成都）有限公司首席顾问。现任四川圣达能源股份有限公司董事会秘书。
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