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股票简称：人福科技 股票代码：600079 编号：临2004-001
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年1月8日上午9：30在公司总
部会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长艾路明先生主持，会议审
议并通过了以下议案：
一、《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》(制度全文见http//www.ss
e.com.cn)；
2003年11月26日，武汉证管办根据中国证券监督管理委员会《关于推动上市公司加强投资者关系管
理工作的通知》(上市部函2003197号文件)的要求，拟定并下发了《上市公司投资者关系管理工作指引》(《指
引》)(武证监公司字200326号)。结合公司实际，公司董事会制订了《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者
关系管理制度》。
公司董事会将敦促公司经营管理层积极落实投资者关系管理工作，以多种形式主动接受公众监督，展示和树
立公司形象，扩大投资者对公司的知情权，增强其认同感。
二、聘任余磊先生为公司副总经理的议案；
因工作需要，结合公司实际情况，经董事长艾路明先生提名并提请第四届董事会提名委员会审核，现决定聘
任余磊先生为我公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。余磊先生简历见附件。
三、聘任王鸣先生为我公司第四届董事会证券事务代表的议案；
根据上海证券交易所《关于加强上市公司重大突发事件信息披露管理工作的通知》的要求，结合公司实际情
况，现决定聘任王鸣先生为我公司第四届董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。王鸣
先生简历见附件。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
2004年1月8日
附件三
余磊先生简历
余磊，男，1978年1月出生，中共党员，武汉大学法学院经济法专业本科毕业。曾任武汉人福高科技产
业股份有限公司董事长秘书、武汉人福高科技产业股份有限公司法务室主任。已获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合
格证明，现任武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书。
附件四
王鸣先生简历
王鸣，1981年11月生，中共党员，2002年7月毕业于华中师范大学，获管理学学士学位；助理经
济师。现就职于武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处。
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