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提名人董事会现就提名王宝林先生为第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：
董事会
2004年1月7日
独立董事候选人声明
声明人王宝林，作为第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王宝林
2004年1月7日
关于更换董事的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福地科技独立董事工作制度》和《章程》的有关规定，本人作为（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议中的《关于董事会成员改选的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
1、詹宗庆、张健华、张伟、温锦坚、王镜光、蔡炳安先生不再担任公司董事及魏嶷先生不再担任公司独立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰、王宝林先生个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
3、各董事候选人提名程序合法，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。
4、《关于董事会成员改选的议案》尚需提交股东大会审议通过。
综上所述，本人同意提名钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰先生为第三届董事会董事候选人，同意提名王宝林先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：刘恒
2003年12月29日
关于更换董事的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福地科技独立董事工作制度》和《章程》的有关规定，本人作为（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议中的《关于董事会成员改选的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
1、詹宗庆、张健华、张伟、温锦坚、王镜光、蔡炳安先生不再担任公司董事及魏嶷先生不再担任公司独立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰、王宝林先生个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
3、各董事候选人提名程序合法，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。
4、《关于董事会成员改选的议案》尚需提交股东大会审议通过。
综上所述，本人同意提名钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰先生为第三届董事会董事候选人，同意提名王宝林先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：雷星晖
2004年1月7日
关于更换董事的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福地科技独立董事工作制度》和《章程》的有关规定，本人作为（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议中的《关于董事会成员改选的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
1、詹宗庆、张健华、张伟、温锦坚、王镜光、蔡炳安先生不再担任公司董事及魏嶷先生不再担任公司独立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰、王宝林先生个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
3、各董事候选人提名程序合法，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。
4、《关于董事会成员改选的议案》尚需提交股东大会审议通过。
综上所述，本人同意提名钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰先生为第三届董事会董事候选人，同意提名王宝林先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：魏嶷
2004年1月8日
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