山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年1月7日在本公司召开,本次会议应出席董事8人,实际出席8人,会议由潘得国董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于调 整坏帐准备计提比例的议案》。调整前后计提比例如下：

　　帐龄 调整前计提比例 帐龄调整后

　　计提比例

　　1年以内1%1年以内5

　　% 1至2年5%1至2年10

　　% 2至3年10%2至3年30

　　% 3年以上 15%3至5年50

　　% 5年以上70

　　% 公司对与关联方之间发生的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。

　　调整后的坏帐计提比例从2003年度开始执行。

　　特此公告

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2004年1月7日