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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司(本公司)董事会2004年第一次会议决定,本公司2004年第一次临时股东大会将于2004年3月9日在上海召开。
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2004年3月9日上午11：00时正
2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼319室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现埸召开、现埸表决
(二)会议审议事项：
1、 审议《关于与中海总公司签订〖海运物料供应和服务协议之补充协议〗(补充协议)》的议案》
2、审议《关于中国海运(集团)总公司向本公司提供的海运物料和服务供应2004年至2006年交易额占公司各相关年度营业额比例维持原上限的议案》
以上议案的有关内容公布于上海证券交易所网站,网址为http：//www.sse.com.cn。
(三)会议出席对象：
1、2004年2月6日下午3：00闭市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 持有本公司股票的A股股东
2、持有本公司股票的H股股东(有关会议通知另发)
3、本公司董事、监事及高级管理人员
4、本次股东大会的工作人员
5、公司聘任的律师及公证人员
(四)会议登记方法：
1、登记日期：2004年2月13日,
上午9：00至11：00；下午1：00至4：00
2、登记地点：上海市东大名路700号1601室
3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证,按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。
(五)其它事项
1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定, 本次股东大会不向股东发放礼品, 请参加会议的股东谅解。
3、本公司的联系地址：上海东大名路700号16楼1601室
联系人：童燕、胡宝顺、周之澄
联系电话：(021)65967165、65967742、65966163传真：(021)65966160
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席中海发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会, 并代表行使表决权。
委托人(签字)：
持股数：
股东帐号：
委托日期：
特此公告
中海发展股份有限公司
2004年1月8日
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