上海天成宏业科技股份有限公司董事会公告上海天成宏业科技股份有限公司

　　全体股东：

　　本公司第一届第七次董事会于2004年1月2日在本公司召开。会议审议了以下事宜：1、审议2003年度经营计划执行情况；2、审议讨论2004年度经营计划方案；3、审议讨论2003年度本公司盈利分红预案。董事会决定截至2004年1月31日前以通信方式召开2003年度股东大会对以上事宜进行审议讨论。

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　　2004年1月7日