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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第二届董事会第二十四次会议于2004年1月7日在湖南长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事袁志成、张惠先生因公务外出未能参会，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长邹定民先生主
持了会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了湖南亚华置业有限公司投资建设火星北路工程的议案。湖南亚华置业有限公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司95%的股权。该工程位于长沙市开福区，南起丽臣路（319国道），北至新世纪大道，全长约2.1公里，项目预计总投资22000万元（详见本公司对外投资公告），本议案尚需提请下一次股东大会审议通过。
二、审议通过了高管人员任免的议案。鉴于本公司2004年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改后，已将总监制改为总裁制。同意免去石俊先生运营总监职务，聘任为公司常务副总裁；聘任徐远忠先生为公司副总裁；聘任陈建林先生为公司副总裁兼财务总监；免去李怀彬先生资产管理总监职务，聘任为公司副总裁。
特此公告。
董事会
二○○四年一月七日
附：高管人员简历
石俊先生，男，38岁，大专学历。历任中意集团股份有限公司董事、伊莱克斯（中国）营销公司副总经理、珠海中亚科技股份有限公司副总经理、深圳舟仁创业投资有限公司副总经理、运营总监。现任常务副总裁、湖南亚华乳业有限公司董事长。
徐远忠先生，男，40岁，研究生。历任湘西自治州粮食局办公室副主任，广州（湘西）粮油贸易有限公司经理，湘西自治州人民政府办公室综合科科长、工业综合秘书和金融财税综合秘书，中共湘西自治州委州委办公室副主任、州委督查室主任，湖南省人民政府扶贫办公室副处长。现任董事、董事会秘书、副总裁，兼任湖南省上市公司董事会秘书协会理事长。
陈建林先生，男，42岁，研究生。历任岳阳市屈原行政区财政局副局长、正虹饲料财务管理公司总经理、湖南安信联合会计师事务所副所长、深圳市舟仁创业投资有限公司董事、财务总监。现任董事、副总裁、财务总监。
李怀彬先生，男，39岁，本科学历，在读赫尔辛基经济学院工商管理硕士。历任中共湖南省委党校讲师、长沙高新技术开发总公司佳利公司董事、总经理、湖南美好科技传播有限公司董事长、湖南亚华网络科技有限公司总经理、资产管理总监。现任副总裁。
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