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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2004年度第一次董事会于2004年1月5日在公司三楼会议室召开,出席会议董事应到9人,实到会场5人,独立董事赵锡军、丘创先生采用通讯表决方式,公司监事会有关成员列席参加了会议,符合《证券法》及《公司章程》的有关规定,一致讨论通过了以下议案：
一、为了便于管理,公司同意河北沧州化工实业集团有限公司将其在沧骅化工所拥有的13.5%股份及相应权益转让给我公司。转让完成后河北沧州化工实业集团有限公司持有沧骅化工24%的股份,我公司持有沧骅化工51%的股份。二、关于2004年2月20日召开临时股东大会的议案。
具体事宜如下：
1、会议时间：2004年2月20日上午9点30分；
2、会议地点：公司办公楼六楼会议室；
3、会议内容：
(1)、审议和河北沧州化工实业集团有限公司以及台湾中国石油化学工业开发股份有限公司共同出资组建沧州沧骅化工有限公司。
(2)、收购大股东沧化实业集团所持有的沧州沧骅化工有限公司13.5%的股份
4、出席会议的对象
a、公司董事、监事、高级管理人员；
b、凡在2004年2月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
c、登记地点：公司证券部；
d、登记截止时间：2004年2月19日；
e、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；
f、联系电话：0317--3030719
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
2004年1月6日
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