|
2004年1月6日，广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第三十二次董事会会议以通讯表决方式召开。应参加会议的董事6人，实际参会董事6人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、《关于聘任公司总经理的提案》。
根据本公司章程及生产经营的需要，董事会同意副董事长杨万善先生辞去总经理职务；经副董事长杨万善先生（代理董事长职务）提名，董事会同意聘任黄家驹先生为公司总经理。
二、《关于聘任公司副总经理的提案》。
根据本公司章程及生产经营的需要，经总经理黄家驹先生提名，董事会同意增聘杨正先生、周如军先生、陈寿冲先生、黄志遥先生为公司副总经理。
特此公告
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二00四年一月六日
附：高级管理人员简历
黄家驹，男，1947年2月出生，汉族，中共党员，大专文化，工程师。历任原贵县糖厂供应处副处长、广西贵港甘蔗化工厂生产技术处副处长、碱回收车间主任、安全处处长、厂长助理兼开发部经理、本公司项目办公室副主任、总工程师室主任、发展部经理、董事长特别助理、董事会董事、总工程师、广西贵糖集团有限公司党组成员、副董事长、副总裁。现任广西贵糖集团有限公司技术开发委员会委员。
杨正，男，1958年12月出生，汉族，中共党员，研究生毕业,会计师。历任玉柴股份有限公司财务部经理、本公司财务会计部经理、副总会计师、证券部经理。现任本公司董事、董事会秘书、总会计师。
周如军，男，1953年7月生，壮族，中共党员，大专文化，经济师。历任本公司劳动处处长、劳动人事部经理、副总经理、监事会副主席。现任广西贵糖集团有限公司资源开发委员会委员。
陈寿冲，男，1960年5月出生，汉族，中共党员，大专文化，在读造纸专业硕士研究生，工程师。历任本公司工程师、第一造纸厂厂长、监事会副主席、广西贵糖集团有限公司总工程师。现任广西贵糖集团有限公司技术开发委员会委员。
黄志遥，男，1966年出生，汉族，中共党员，经济师。1988年大学毕业，此后，从事农村经营管理工作。1994年在广西大学商学院攻读硕士研究生，1997年获硕士学位。1997年至2000年在司法系统从事监狱企业管理工作。2000年在英国伍斯特大学读书，并于2001年获管理学硕士学位。2001年回国后至今在广西贵糖（集团）股份有限公司工作，任公司总经理助理。
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
根据《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的规定，作为广西贵糖（集团）股份有限公司的独立董事，对副董事长杨万善先生（代理董事长职务）提名黄家驹先生担任公司总经理职务；总经理黄家驹先生提名增聘杨正先生、周如军先生、陈寿冲先生、黄志遥先生为公司副总经理职务发表如下独立意见：
一、以上高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定；
二、经审阅拟聘高级管理人员的简历，并对有关情况进行了了解，同意上述聘任。
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事：邓兰松 周后炼
二00四年一月六日
| 
