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本公司于2004年1月3日在会议室召开二OO四年第一次董事会，应出席董事8人，实际出席董事5人，其中董事周敏凯委托董事陈克根出席会议。会议由董事长何尔涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议：
一、因工作调动，陈克根先生辞去本公司总裁职务，周敏凯先生辞去本公司董事职务。
二、会议聘王小宁先生任本公司总裁，聘蒋建正先生任本公司副总裁，聘邹薇女士兼任本公司董事会秘书（简历附后）。
三、会议推举王小宁先生担任本公司董事，并决定提交下一次股东大会审议。
简历：王小宁，男，1953年12月出生，大专，政工师，历任部队电台台长，副指导员、指导员，副教导员、教导员，政治处主任，福建省乡镇企业进出口公司贸易部经理、副总经理、总经理，福建绿得生物股份有限公司董事长兼总经理，总裁。
蒋建正，男，1960年3月出生，大专，历任福鼎秦屿边防派出所战士，福州幸运股份有限公司副总经理，福建省中福实业股份有限公司总裁助理，副总裁，福建省神龙企业集团有限公司副总裁。
邹薇，女，1954年6月出生，本科，工程师、高级经济师，历任福建省中福工程承包公司、中福技术服务（澳门）有限公司工程师，福建省中福物业管理有限公司经营部经理，福建省中福实业股份有限公司法务部经理、投资管理部经理、董事会秘书，现任副总裁。
董事会
二OO四年一月五日
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