|
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）定于2004年2月6日由董事会召开2004年第一次临时股东大会，审议有关出让本公司持有的深圳招商石化有限公司（“招商石化”）75％（全部股权）给招商局蛇口工业区有限公司（“蛇口工业区”）和招商局物流集团有限
公司（“招商物流”）之事宜，会议具体安排如下：
（一）会议时间：2004年2月6日（星期五）上午 9：30, 会期半天 。
（二）会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议内容：
①审议《关于将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区的议案》
②审议《关于将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流的议案》
上述议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
（四）出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、2004年1月15日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；3、本公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及会议工作人员。
（五）登记办法：
1、登记手续：
① 法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
③ 异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年2月2日至2月5日，上午9：00—下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：
深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项：
① 与会人员食宿及交通费自理。
② 联系方式：电话：（0755）26819600，传真：26819680，邮编：518067，
联系人：刘宁、文亚桔。
③ 联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号：代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ四年一月二日
招商局蛇口控股股份有限公司独立董事
关于重大出售资产完成后公司
同业竞争情况的意见
作为招商局蛇口控股股份有限公司(以下简称“蛇口控股”或“本公司”)的独立董事,现就本公司将持有的深圳招商石化有限公司（以下简称“招商石化”）75％的股权分别转让给招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）和招商局物流集团有限公司（以下简称“招商物流”）之交易（以下简称“本次出售资产”）完成后蛇口控股同业竞争情况发表独立意见如下：
本次出售资产完成后，蛇口控股将不再经营石化业务。招商石化的经营业务与蛇口控股及主要下属公司深圳招商房地产有限公司、深圳招商供电有限公司和深圳招商供水有限公司的经营业务不同，不构成同业竞争。蛇口控股控股股东蛇口工业区及其控制的企业中，有个别公司存在与蛇口控股经营相同、相似业务的情况，但并不构成实质性同业竞争，具体说明如下：
蛇口工业区的控股子公司深圳市招商创业有限公司的职能主要为蛇口工业区范围内职工住宅（即微利房）的开发经营，销售对象为蛇口工业区范围内符合政策的职工。而蛇口控股的控股子公司深圳招商房地产有限公司的房地产业务主要为商品房的开发经营，销售对象为普通大众。
蛇口工业区参股25%的子公司漳州经济开发区电力有限公司主要从事漳州经济开发区内的电力购销业务。而蛇口控股的控股子公司深圳招商供电有限公司的供电业务主要集中在蛇口工业区的范围之内。
蛇口工业区对外投资的上述公司与蛇口控股尽管存在经营相同、相似业务的情况，但双方经营的业务性质和提供产品或服务上是相互区分的；双方经营地域相隔较远、彼此处于不同的细分市场；双方面临不同的客户和不同的市场。因此蛇口控股与蛇口工业区及其控制的法人彼此之间不存在实质性同业竞争。
为避免同业竞争，蛇口工业区承诺在作为蛇口控股的控股股东期间，保证不以任何形式（包括但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事与蛇口控股业务、新产品、新技术有竞争或可能构成竞争的业务或活动。同时承诺将促使其各控股（或控制）的附属公司亦遵守上述承诺。
独立董事：刘洪玉 史新平 黎添才
二○○三年十二月二十二日
| 
