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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年度第1次临时股东大会于2004年1月1日（周四）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦A区4楼403会议室召开，出席会议的股东及股东代表10人，代表股份57,883,580股，占总股本47.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议逐个审议通过了公司第三届董事会董事、监事的人选，具体结果如下：
董事：（按姓氏笔划排序）
卜冬梅（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
王玉林（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
王静康（57,882,280股赞成，1,300股弃权，0股反对，通过）；
张宗洵（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
张文锁（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
寇纪淞（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
独立董事沈福章（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
独立董事张晓峒（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）；
独立董事梁执礼（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）。
监事：（按姓氏笔划排序）
李连种（54,736,582股赞成，3,146,998股弃权，0股反对，通过）；
杜家仍（54,736,582股赞成，3,146,998股弃权，0股反对，通过）。
公司章程修正案：（57,883,580股赞成，0股弃权，0股反对，通过）。
另外，公司职工代表大会于2004年1月1日上午召开，一致推举吕艳红女士为公司职工选举的监事。
本次股东大会聘请了嘉德律师事务所孔晓艳律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2004年度第1次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会议案的表议程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
董事会
二〇〇四年一月一日
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