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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第三届董事会第一次会议于2004年1月1日（星期四）召开，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：
选举寇纪淞先生为公司董事长、总经理；选举卜冬梅女士为公司
副董事长；
经寇纪淞董事长提名，聘任胡辉先生为公司常务副总经理兼公司主管会计工作负责人；
经寇纪淞董事长提名，聘任李君毅先生为公司董事会秘书；
经寇纪淞董事长提名，聘任戴林先生、齐海涛先生、马丰宁先生、程泽先生、董捍泽先生为公司副总经理。
特此公告。
董事会
二○○四年一月一日
附件：
齐海涛先生简历：
齐海涛先生，现年32岁。1993年7月毕业于天津财经学院国际经济贸易系国际贸易专业，本科学历。1995年至2000年就职于申银万国证券有限公司天津佟楼营业部，任副总经理。2000年7月进入天大天财公司，担任福沃科技投资有限公司总经理。
马丰宁先生简历：
马丰宁先生，现年44岁，博士、副教授。1996年起先后任天大天财公司CAD事业部经理、天大天财公司系统集成事业部经理、天大天财宽带软件技术有限公司总经理，现任天津神州浩天软件技术有限公司总经理。
程泽先生简历：
程泽先生，现年45岁，博士。1999年5月进入天大天财公司，历任天大天财研发中心硬件部部长、天大天财公司产品设计中心主任，现任天津泰科特科技有限公司董事长兼总经理、天津齐普思科技有限公司董事长。
董捍泽先生简历：
董捍泽先生，现年48岁，大学文化。1975年至1999年在天津市第五塑料制品厂工作。1999年起先后任天大天财公司办公室副主任、财务软件事业部经理等职，现任天大天财光通信中心总经理。
证券代码：000836 证券简称：天大天财 公告编号：（临）2004-0003
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第三届监事会第一次会议于2004年1月1日（星期四）召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：
选举李连种先生为公司监事长。
特此公告。
监事会
二○○四年一月一日
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