ST佳纸召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司章程和二届临时董事会议决议，公司董事会决定于2004年2月9日（星期一 ）上午10时在佳木斯市光复路306号，办公楼309会议室召开2004年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议续聘中喜会计师事务所的议案；

　　2、审议关于公司部分固定资产报废的议案；

　　3、审议关于调整公司应收款计提比例的议案；

　　4、审议调整部分独立董事、董事的议案（调整独立董事议案已于2003年10月31日在《证券时报》公告）；

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年2月2日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　符合条件的股东或代理人请于2004年2月5日至2月6日（每天上午8：00至11：30下午13：00至16：30）持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书、法人单位证明，到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书至少在本次股东大会召开前24小时备于公司董事会办公室。

　　五、其它事项

　　会议预期半天，与会股东（代理人）食宿及交通费自理。

　　联系电话：[phone] 8377210

　　邮政编码：154005

　　传真：[phone]

　　联系人：罗陈 孟宪有

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年12月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户号：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：