新疆国际实业股份有限公司第二届十次监事会决议公告

　　第二届监事会第十次会议于2003年12月30日在公司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，张彦夫监事长授权李恒监事行使表决权，并负责主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议题。

　　一、审议通过《关于公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案》；

　　二、审议通过《关于公司增资新疆石油石化产业发展有限公司的议案》；

　　三、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　上述第一、二议案内容请见本公司资产出售公告和关联交易公告。

　　特此公告。

　　监事会

　　二00三年十二月三十日