重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第三十八次会议于2003年12月30日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由董事长覃辉先生主持，应到董事9名，实到董事8名,有1名董事因公出差，未参加会议。根据中国证监会重庆证券监管办事处对公司巡回检查并下达的《 限期整改通知》(证监渝办发［2003］35号)，以及中国证监会《关于发布<公开发行的公司信息披露编报规则>第19号的通知》有关财务信息的更正及相关披露的要求，公司对2001年度、2002年度、2003年第三季度财务报告进行了更正。深圳鹏城会计师事务所对更正后公司2001年度、2002年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。会议以传真方式会签，审议通过如下议案：一、董事会关于公司2001年度、2002年度、2003年第三季度财务报告的更正公告。二、调整后的公司2001年年度报告、2002年年度报告、2003年第三季度报告。特此公告。董事会

　　二OO三年十二月三十日