海南高速公路股份有限公司董事会重要事项公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　1999年5月5日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于参股洋浦金岛粮油实业有限公司的方案》，公司以自有资金4000万元参股洋浦金岛实业有限公司，实际投资为29,814,961.63元，持有该公司16%的股份。

　　现该公司财务状况不佳，中国建设银行洋浦分行就该公司借款逾期偿还一事向海南省洋浦经济开发区中级人民法院提起诉讼，现经法院裁定并委托海南省诉讼证据鉴定中心对洋浦金岛粮油实业有限公司位于洋浦经济开发区内的房屋、厂房、设备进行评估，并按法律程序对评估资产进行处置。

　　公司根据洋浦金岛粮油实业有限公司的经营情况，已在以前年度对该项投资计提了长期投资减值准备17,888,976.98元，对余下的11,925,984.65元公司将按《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定进行帐务处理。因此将对公司2003年度生产经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00三年十二月三十一日