阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　第四届董事会第十次会议，于2003年12月29日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人，实际到会9人，监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过关于收购阿城继电器集 团有限公司拥有的土地使用权的议案：为理顺本公司与控股股东之间的资产关系，维护相关资产的完整性和独立性，本公司与阿城继电器集团有限公司签订《土地使用权转让合同》，集团公司同意将其拥有现由本公司租用的170,454平方米的土地使用权转让给本公司，具体转让金额以评估后的评估值为准。

　　由于阿城继电器集团有限公司为本公司控股股东，以上交易属于关联交易，关联董事回避表决，非关联董事表决通过了此议案。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年12月29日