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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
对方名称：石河子西营农场、石河子西古城农场。
投资数量：公司以自有资金投资2.484亿元。
投资期限：长期投资。
投资项目名称：投资设立石河子开发区天富热电投资有限责任公司。
一、对外投资概述
与石河子西营农场、石河子西古城农场签订了《石河子开发区天富热电投资有限责任公司出资协议书》，三方出资设立石河子开发区天富热电投资有限责任公司，本公司以自有资产2.484亿元出资，占拟设立公司99.36%的股权；石河子西营农场以自有资金出资100万元，占拟设立公司0.41%的股权；石河子西古城农场以自有资金出资60万元，占拟设立公司0.24%的股权。本次交易未构成关联交易。
公司于2003年12月30日召开了第二届第三次董事会，审议通过了《关于公司拟投资设立石河子开发区天富热电投资有限责任公司的议案》，该项事宜须经股东大会审议后实施。
二、投资各方情况介绍
投资企业名称：石河子西营农场
注册地址：石河子西营镇办公楼
法定代表人：谢静
注册资金：贰仟陆佰万元
企业类型：国有企业
主营业务：种植业，养殖业，农产品（非专控）的生产及销售，棉纱、布匹的生产销售，中草药种植业
投资企业名称：石河子西古城农场
注册地址：石河子西古城镇（150团）
法定代表人：王新民
注册资金：壹仟贰佰玖拾柒万元
企业类型：国有企业
主营业务：种植业，养殖业，农副产品（除专控）加工，销售
三、投资标的基本情况
公司以自有资金出资2.484亿元，石河子西营农场以自有资金出资100万元，石河子西古城农场以自有资金出资60万元，共同设立石河子开发区天富热电投资有限责任公司。该公司主要从事“电力、热力能源项目的开发与建设，电力设施配套工程的开发与建设，水利工程开发与建设”，本公司出资占拟设立公司注册资金的99.36%；石河子西营农场出资占拟设立公司注册资金的0.4%，石河子西古城农场出资占拟设立公司注册资金的0.24%。
四、本次投资的目的和对公司的影响
为保障石河子经济超常规、跨越式发展，公司与石河子西营农场、石河子西古城农场共同投资设立了石河子开发区天富热电投资有限责任公司，以充分满足垦区经济发展对电力及热力供应的需求。该公司的设立将对石河子垦区的电力、热力建设实行统一规划、统一建设、统一管理，对公司进一步做大做强做实能源基础产业，增强公司竞争实力有着积极的作用。
五、备查文件
1、《石河子开发区天富热电投资有限责任公司出资协议书》，
2、第二届第三次董事会决议。
特此公告。
董事会
2003年12月30日
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