万向钱潮股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　万向钱潮股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年12月30日召开,应到董事9人,实到董事6人,另3人委托其他董事参加表决,本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经与会董事认真审议,会议通过如下议案：

　　1、审议通过了《万向钱潮股份有限公司独立董事制度》；

　　2、审议通过了《关于设立董事会专业委员会的方案及其工作细则》,公司结合实际,成立三个董事会专业委员会,即战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计与考核委员会。

　　3、审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》,因工作需要,董事会同意李平一不再担任公司副总经理职务。

　　4、5名关联董事回避表决,4名非关联董事一致表决通过了《关于对下属控股子公司浙江万向系统有限公司增资的议案》,有关情况详见关联交易公告。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年一月一日