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腾达建设集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年12月29日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议:
一、通过了《关于董事会成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》,该议案将提交股东大会审议
二、审议并通过了《关于董事会各专业委员会人员组成的议案》
各委员会组成人员名单如下:
1、战略发展委员会
独立董事委员:史晋川、朱武祥
非独立董事委员:叶洋友、叶林富
召集人:史晋川
2、审计委员会
独立董事委员:朱武祥、史晋川
非独立董事委员:叶立春、叶春方
召集人:朱武祥
3、提名委员会
独立董事委员:史晋川、王振民
非独立董事委员:叶小根、陈华才
召集人:史晋川
4、薪酬与考核委员会
独立董事委员:朱武祥、史晋川
非独立董事委员:叶林富、叶立春
召集人:朱武祥
三、审议并通过了《关于制定〈战略发展委员会工作细则〉的议案》
(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
四、审议并通过了《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》
(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
五、审议并通过了《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》
(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
六、审议并通过了《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2003年12月29日
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