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江西江中药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月29日上午9：00在公司大会议室召开,会议由董事长廖礼村先生主持。出席本次股东大会的股东共4名(其中国有股股东委托代表1名),代表股份83,716,800股(其中国有法人股83,712,000股),占公司股份总额的57.30%,符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议通过如下议案：
一、关于调整公司经营范围的议案
为强化公司主营业务,促进主营业务更好地拓展,公司拟修改公司经营范围,将原经营范围“片剂、冲剂、胶囊剂、生化原料药的生产及销售,日用百货、服装、玩具的批发、零售、综合技术服务、饮料、口服液、颗粒制剂等食品生产,经营本企业生产自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)经营进料加工和‘三来一补’业务。(以上项目国家有专有规定的除外)”修改为“片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产及销售,饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品、保健食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。”
股东大会以83,716,800股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。
二、关于修改公司章程的议案
前一调整公司经营范围还涉及修改《公司章程》对应条款,具体如下：
公司章程中“第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、冲剂、胶囊剂、生化原料药的生产及销售,日用百货、服装、玩具的批发、零售、综合技术服务、饮料、口服液、颗粒制剂等食品生产,经营本企业生产自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)经营进料加工和‘三来一补’业务。(以上项目国家有专有规定的除外)”修改为“第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产及销售,饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品、保健食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。”
股东大会以83,716,800股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。
三、关于兴建公司管理总部的议案
随着公司经营规模的扩大,各项管理工作对办公场所提出了更高的要求。目前公司租用的办公场所已经不能满足经营管理及持续发展的需要,为此,公司决定在南昌市高新开发区征地并兴建管理总部办公楼。新的管理总部总投资5471万元,其中建筑安装预算投资4537万元,征地费用934万元(占地面积71.8亩)。管理总部由综合办公区、营销及物流中心、信息中心、多功能会议及接待中心组成。
股东大会以83,716,800股赞成,0股反对,0股弃权,其中赞成股份占到会有表决权股份的100%,通过本议案。
江西江中药业股份有限公司
2003年12月29日
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