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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2.会议时间：2004年2月6日(星期五)上午9时
3.会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项：
1.审议《关于更改公司营业执照内容的议案》(详见2003年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)；
2.审议《关于增选公司独立董事的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会设立专门委员会的议案》(详见2003年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)；
4.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
5.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年1月30日
1.截止2004年1月30日下午15时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2.登记时间：2004年2月2日～2004年2月5日,每天上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；
3.登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1.与会者食宿、交通费用自理,会期半天。
2.联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号
邮政编码：410012
联系电话：0731-8657382
传真：0731-8711158
联系人：李淼赵沁园
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席金瑞新材料科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委委托人签名(盖章)：委托人身份证或营业执照号：
委托股东股东帐号：委托持有股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效)
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