江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年12月29日在公司会 议室召开,应到董事12人,亲自出席董事9人。公司董事陈雪山、李平、独立董事高立由于工作原因未亲自出席会议,已书面委托董事傅民安、肖锋、独立董事辛全东代为出席会议并代行职权。公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李其祥先生主持。

　　经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

　　一、审议通过了《董事会议事规则》

　　二、审议通过了《投资者关系管理制度》

　　上述两项详见上交所网站。

　　特此公告。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

　　二○○三年十二月二十九日