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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、对方名称：(1)凤凰光学股份有限公司；
(2)科力私人有限公司(英文名称：CLEARVISIONSPTELTD.)；
(3)上海光盛投资有限公司；
(4)江西三清山旅游集团有限公司。
2、投资数量：合资公司投资总额为人民币1.6亿元,注册资本为人民币8000万元,其中本公司以现金方式出资400万元人民币。
3、经营期限：合资公司合营期限为20年。
4、投资项目名称：凤凰光学(上海)有限公司。
一、对外投资概述。
2003年12月19日,本公司与凤凰光学股份有限公司、科力私人有限公司、上海光盛投资有限公司和江西三清山旅游集团有限公司在江西省上饶市签署了《合资经营凤凰光学(上海)有限公司合同》(以下简称＂合资经营合同＂)。根据《合资经营合同》,凤凰光学(上海)有限公司(以下简称＂合资公司＂)投资总额为人民币1.6亿元,注册资本为人民币8000万元,注册地址拟为上海市嘉定工业区北区。合资公司各出资人对合资公司的出资不构成关联交易。
2003年12月27日公司召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资组建凤凰光学(上海)有限公司的议案》。
二、投资协议主体介绍。
1、凤凰光学股份有限公司。
凤凰光学股份有限公司是我国重点综合性光学企业和照相机主要生产基地之一,1997年5月28日,在上海证券交易所正式挂牌上市。该公司享有独立核算的进出口权；具有光学机械、电子、塑料及模具等专业的综合研究、开发、生产经营能力；具备光学冷加工、精密机械加工、注塑、压铸和精密模具制造等工艺手段,工艺水平国内领先。
2、科力私人有限公司。
公司是新加坡注册公司,主要从事光-机-电部品国际OEM制造业务合作、投资拓展业务。其投资实体以计算机外设为主导产业,涉足的产品和业务领域包括具有国际著名品牌及领先技术的投影机等显示类产品等,属下在大陆的科技工业园,是国际上有影响力的制造基地,并将整合精密注塑、精密橡胶、精密模具及板金冲压、包装印刷等产业链。
3、上海光盛投资有限公司。
公司是注册在上海的一家专业风险投资公司,其主要业务是投资高新技术产业、资产运营与管理、法律许可的投资活动。
4、江西三清山旅游集团有限公司。
公司主要从事旅游、酒店、工贸、地产、交通等以旅游事业为纽带的一条龙产业,是江西省上饶市最大的民营企业之一。
三、投资标的的基本情况。
合资公司投资总额为人民币1.6亿元,注册资本为人民币8000万元,其中本公司以人民币现金出资400万元,占5%；凤凰光学股份有限公司以人民币现金出资3800万元,占47.5%；科力私人有限公司以等值于人民币2000万元的外汇现金出资,占25%；上海光盛投资有限公司以人民币现金出资1000万元,占12.5%；江西三清山旅游集团有限公司以人民币现金出资800万元,占10%。
本公司对合资公司的现金出资由本公司自筹解决；其他投资方的出资由其自筹解决。
合资公司经营范围是：光学镜头、光学加工、数字光学产品的关键部件等的开发、生产与销售(以经核准的营业范围为准)。
四、对外投资合同的主要内容。
1、合资公司的总投资、注册资本、各出资方的出资金额、出资方式以及所占注册资本的比例见＂三、投资标的的基本情况＂。
2、合资公司注册资本由各方按其出资比例分期缴付。
第一期缴付为注册资本的60%,各方应分别按其出资总额的60%在2003年12月31日前向合资公司缴纳,各方缴纳的现金应存入合资公司各方一致同意的银行的人民币账户和外汇存款账户,其余资金不迟于2004年7月31日全部到位,根据合资公司生产经营情况,经合营各方决定可以提前到位。
3、合资经营合同需经有关审批机构批准,自批准之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响。
随着光学行业的不断发展,光电产品越来越多地走进普通百姓的生活,并且向高精度、轻型化、数码化、智能化发展,这为光学加工、装配和光学产品生产企业提供了广阔的市场空间,高额利润不断吸引着投资者进入这一行业。公司所从事的行业为光学玻璃制造,为了适应市场的变化和公司长远发展的需要,近几年来公司不断进行产品结构调整,将逐渐以生产传统光学玻璃材料为主,向生产特种光学玻璃材料和信息材料及其深加工产品方向发展。
公司对外投资可实现与国内光学大企业的结合,提升公司形象,有利于相关产品进入目标市场,同时可以加强公司与下游产品企业的联系,及时掌握下游公司的经营动向,拓展公司经营空间和利润来源,有利于公司发展战略的实现。
六、备查文件目录。
1、《合资经营凤凰光学(上海)有限公司合同》；
2、湖北新华光信息材料股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司
2003年12月30日
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