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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于二零零三年十二月二十七日在湖北省襄樊市银都宾馆会议室召开。会议应到9人,实到7人。独立董事干福熹因故未能到会,委托独立董事王志泰行使表决权；董事李生新因故未能到会,委托詹祖盛董事长行使表
决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议由第一届董事会董事长詹祖盛主持,会议听取、审议并以记名投票方式通过以下议案：
1.关于选举董事长的议案
选举詹祖盛先生为公司第二届董事会董事长。
2.关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的议案
经董事长提名,聘任熊熙然先生为公司总经理,樊后檐先生为董事会秘书；由总经理提名,聘任王朝钦先生、李克炎先生、刘向东先生、张卫先生为公司副总经理,王朝钦先生为财务总监(兼)。任期三年。
詹祖盛先生、熊熙然先生、王朝钦先生简历详见2003年11月26日《上海证券报》,樊后檐先生、李克炎先生、刘向东先生、张卫先生简历附后。
3.关于调整公司机构设置的议案
4.关于推选凤凰光学(上海)有限公司董事候选人的议案
决定推选王朝钦先生为凤凰光学(上海)有限公司董事候选人。
5.关于使用部分募集资金补充经营流动资金的议案
为提高公司资金的使用效率,拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充经营流动资金,使用金额为人民币1200万元,使用期限自首次使用开始不超过6个月内予以补回。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司
董事会
2003年12月29日
附：高管人员简历
樊后檐,男,出生于1970年,湖北武汉人,本科学历,经济师。1995年参加工作,先后在湖北华光器材厂生产技术处、计划生产处、计划财务部、发展规划部工作,曾任本公司总经理办公室主任助理、证券部部长、董事会秘书。
刘向东,男,出生于1963年,河北涿鹿人,本科学历,工程师。1983年参加工作,历任涿县玻璃厂副科长、蓬莱光学仪器厂技术干部、湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司总经理、本公司副总经理。
李克炎,男,出生于1963年,湖北仙桃人,硕士,高级工程师。1986年参加工作,历任湖北华光器材厂劳动服务公司副经理、销售处处长、销售公司总经理、本公司副总经理。
张卫：男,出生于1970年,湖北武汉人,硕士,高级工程师。1993年参加工作,历任湖北华光器材厂二车间技术员、调度、三车间副主任、光玻分厂副厂长、二车间主任、本公司十四车间主任。
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