|
海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2003年第九次会议于2003年12月26日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事9人,实到9人。符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议以记名投票方式表决通过如下决议：
审议关于公司与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司续订互保协议并为其肆仟伍佰万元
贷款提供担保的议案。
公司于2002年9月12日与罗牛山签订《相互担保协议》,约定在人民币5,000万元的额度内相互提供向金融机构贷款的担保。在该协议框架下,公司于2002年12月20日为罗牛山提供人民币5,000万元的银行贷款担保,保证期限为一年。公司与罗牛山于2003年9月24日续订《相互担保协议》,仍约定在人民币5,000万元的额度内相互提供向金融机构贷款的担保。公司为罗牛山上述5000万元银行贷款中获展期一年的4500万元贷款(已归还500万元)提供担保,保证期限为2003年12月19日至2004年12月19日。
罗牛山与公司不存在关联关系。董事会对罗牛山的资信情况进行了调查,认为罗牛山的资信状况良好,公司与罗牛山续订贷款互保协议并为其肆仟伍佰万元贷款提供担保不会损害公司的利益,符合公司的业务发展需要。董事会同意公司与罗牛山续订互保协议并为其肆仟伍佰万元贷款提供担保。
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2003年12月26日
|
