浙江华海药业股份有限公司第一届董事会第十次临时会议（通讯方式）决议公告

　　于二OO三年十二月二十六日以通讯方式召开第一届董事会第十次临时会议，会议审议并一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司董事会设立专门委员会的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，为独立董事更好发挥作用提供工作平台，决议在董事会 下设立发展战略委员会、人力资源委员会、财务委员会、审计委员会等四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责。

　　本议案须提交公司2003年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于组织机构与部门设置变更的议案》。

　　附件一：公司组织机构图

　　附件二：公司部门设置图

　　董事会

　　二00三年十二月二十六日