湖北天华股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告

　　四届二十次董事会会议于2003年12月25日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、同意吴琼珠女士辞去公司副总经理职务；

　　二、鉴于康博公司连年亏损、基本停产且净资产早已为负数，为适应公司未来发展需 要，公司董事会决定以零价格转让本公司拥有的该公司全部股权。

　　黄石康博针织有限公司成立于1996年12月3日，本公司持有黄石康博针织有限公司100%的股权。截止2003年9月30日，黄石康博针织有限公司总资产为4897.80万元，净资产为-2909.52万元。累计亏损为-6659.52万元。2003年1-9月份，黄石康博针织有限公司仅实现主营业务收入4万元，净利润为-527.44万元。

　　公司将及时披露股权转让的进展情况。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00三年十二月二十七日