|
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
无锡市太极实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,于2003年12月26日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代理人共6人,代表的股份总数为16895.605万股,占公司总股份的45.81%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长荆朝晖先生主持,大会经审议及记名投票表决,通过了下列议案：
一、选举公司第四届董事会董事
1、吴惠明：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、彭亮：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、李国栋：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、郭秀云：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、荆朝晖：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、王峙柯：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、顾斌：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二、选举公司第四届董事会独立董事
1、朱世根：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、范从来：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、章曦：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、牛耕：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
上述十一名董事组成公司第四届董事会,任期三年。
三、选举公司第四届监事会股东监事
1、李益群：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、苏铨：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、谢英：同意16895.605万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
上述三名股东监事和经公司职代会选出的二名职工监事何莉平、张年良一起组成公司第四届监事会,任期三年。
本次大会已经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,大会决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
3、职代会决议。
无锡市太极实业股份有限公司
二○○三年十二月二十六日
附1：董事简介：
吴惠明：男,50岁,硕士,高级经济师,历任无锡市纺织工业局副局长兼永安集团公司董事长、总经理、无锡市纺织工业局局长、无锡纺织控股集团有限公司董事长、总经理,现任无锡纺织产业集团有限公司董事长、总经理、党委书记。
彭亮：男、33岁、硕士,清华大学工商管理硕士研究生、北京中鼎信理财顾问公司总经理助理,现任中国华融资产管理公司经营管理部项目经理,本公司副董事长。
李国栋：男,55岁,大专,会计师,历任无锡纺织器材厂财务科副科长,现任无锡新中亚投资开发公司投资部经理、本公司董事。
郭秀云：女,44岁,经济师。曾在国家烟草专卖局人事劳动司、综合计划司任职,现任中国烟草物资公司投资部副主任、本公司董事。
荆朝晖：男,34岁,研究生,工程师,历任无锡协新集团公司副总经理、本公司常务副总经理、总经理,现任本公司三届董事长。
王峙柯：男,48岁,研究生,经济师,历任无锡市第一色织厂党委副书记、书记、无锡市第四棉纺织厂厂长、无锡第一色织厂厂长、党委书记、无锡太平洋纺织有限公司董事长、党委书记,现任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记、江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记、副总经理。
顾斌：男,33岁,硕士,工程师,历任本公司总师办副主任、无锡纺织工业局结构调整处副处长(挂职)兼局办公室副主任(挂职),现任无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长。
附2：独立董事简介：
朱世根：男,40岁,博士,教授,简历：清华大学机械工程系博士生,中国纺织大学机械工程系副教授、系副主任,德国波茨坦大学博士后研究,现任东华大学教授(博导)、副校长,本公司独立董事。
范从来：男,41岁,博士,教授,南京大学经济学博士生,南京大学商学院经济学系教授、系主任,现任南京大学商学院教授(博导)、副院长,江苏舜天、模塑科技、南京高科独立董事。
章曦：男,32岁,硕士,注册会计师、注册资产评估师,历任上海中华会计师事务所国际部经理、上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会秘书,现任上海张江高科技园区开发股份有限公司财务总监、副总经理,白猫股份独立董事。
牛耕：男,54岁,大专,历任海南高科企业合作中心副总经理、上海海高实业发展有限公司副董事长、上海大正集团有限公司总经济师,现任上海瑞尔投资管理有限公司总经理。
附3：监事简介：
李益群：女,46岁,大专,高级政工师,历任无锡市震球服装厂党委副书记、副厂长、无锡市纺织工业局组织人事科副科长、组织人事处处长、机关党支部书记,现任无锡纺织产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
苏铨：男,48岁,大专,会计师,历任无锡市纺织工业局财务科副科长、财务审计处副处长,现任无锡纺织产业集团有限公司调整发展部部长。
谢英：女,44岁,大专,会计师,历任无锡永安集团超市公司财务部经理,现任无锡纺织产业集团有限公司财务审计部科员。
何莉平：女,50岁,大专,高级政工师,历任无锡市合成纤维厂党支部副书记,无锡市合成纤维总厂工会主席,现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。
张年良：男,53岁,大学,高级政工师,历任无锡宏源集团有限公司教人部副部长,无锡宏源第三纺机厂党总支书记,现任无锡宏源集团有限公司审计监察处处长、工会副主席、纪委副书记。
|
