上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2003年12月24日以通讯方式召开。会议应到董事6名,参会董事6名。经审议,一致通过以下议案：

　　一、关于《总经理人选变动的议案》

　　同意单正林先生辞去公司总经理之职,聘请常务副总经理洪波先生为公司总经理。公司独立董事对于聘任总经理的意见见附件1。

　　特此公告！

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　二00三年十二月二十六日

　　附件1

　　上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事关于聘任总经理的意见

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,现就公司第四届董事会第七次临时会议聘任公司总经理事宜,发表以下独立意见：

　　本届董事会聘任洪波先生为公司总经理,经审核,该同志的学历、专业知识和技能符合要求,且长期担任公司常务副总经理之职,其工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况,能够胜任公司总经理之职。

　　独立董事：朱国兴、芮明杰

　　2003年12月24日