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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2003年12月24日召开第三届董事会第二十三次会议，研究决定于2004年
1月30日（星期五）上午9:00时，在吉林省长春市工农大路3088号一楼会议室，召开2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事的议案》
4、《第三届董事会工作报告》
5、《第三届监事会工作报告》
三、会议出席对象
1、截止2004年1月20日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月29日（星期四）上午8:30至11:30，下午13:00至16:30。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5791098，5791053
传真：0431-5791077
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
董事会
二○○三年十二月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位/本人出席2004年第一次临时股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
1、对审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》：
提名徐元祥 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名马俊隆 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名程智光 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名邱荣生 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名安涛 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名李元虎 投同意、不同意、弃权的表决票。
2、对审议《关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案》：
提名管维立 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名张生久 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名岳彦芳 投同意、不同意、弃权的表决票。
3、对审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》
提名李胜富 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名李辉 投同意、不同意、弃权的表决票；
提名成继先 投同意、不同意、弃权的表决票。
4、《第三届董事会工作报告的议案》
赞成、弃权、反对
5、《第三届监事会工作报告的议案》
赞成、弃权、反对
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人（签字/盖章）：
受托人身份证号码：
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