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杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年12月25日在公司召开。出席本次会议的董事9名,监事和其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,审议通过决议如下：
一、审议通过公司《关于出售“杭州解百超市分公司”等六家分公司全部资产的提案》。董事会同意将本公司下属“解百超市分公司”、“解百超市江城分公司”、“解百超市
和睦分公司”、“解百超市桐庐分公司”、“解百超市塘栖分公司”、“解百超市龙游分公司”等六家分公司的全部资产出售给杭州解百生鲜超市有限公司,根据5月31日浙江天平会计事务所有限责任公司评估报告,六家分公司的全部资产总值2526.27万元；帐面净值为零,帐面净值评估价为41598.60元；转让价格约220万元(具体以双方协议为准)。本项交易为关联交易。
二、审议通过公司《关于解百新世纪商厦等资产续抵押的提案》。董事会同意：1、将位于解放路249号的“解百新世纪商厦”建筑面积38170平方米的房屋及土地使用权抵押给农业银行中山支行和交通银行庆春支行。抵押资产协议价值2.25亿元,抵押借款最高额1.57亿元,抵押期限2004年1月1月至2005年6月30日。2、将位于解放路251号的“解放路百货商店”1号营业楼11317.72平方米的房屋及土地使用权抵押给工商银行羊坝头支行,抵押资产协议价值1.7亿元,抵押借款最高额为1.2亿元,抵押期限2004年1月1月至2005年6月30日。
三、审议通过公司《关于核销部分存货和应收款项等资产的提案》。董事会同意核销存货跌价准备7,437,093.67元,应收款项462,786.83元。
四、审议通过公司《关于对“杭州加联净化器有限公司”应收款全额计提坏账准备的提案》。同意全额计提应收“杭州加联净化器有限公司”账款450万元的坏账准备。
杭州解百集团股份有限公司
二零零三年十二月二十五日
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