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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度第二次临时股东大会于2003
年12月25日上午9：00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事李建中主持,公司部分董事、监事及河南金学苑律师事务所尤笑冰律师出席了会议。出席会议的股东及股东授权委托代理人(以下统称“股东”)共7名,持有公司股份114811100股,占公司总股份的42.84%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东对会议议题《关于投资组建安阳黄河高速公路有限公司议案》进行了审议,并以记名表决方式通过了该议案。
同意114811100股,占有效表决股份的100%。
根据表决结果,会议同意公司关于投资组建安阳黄河高速公路有限公司。
三、律师见证情况
河南金学苑律师事务所为本次会议出具律师意见书。河南金学苑律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2003年12月25日
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