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长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年12月23日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到6人。会议审议通过了公司关于受让“陕西天宝置业投资有限公司”股权的议案。
“陕西天宝置业投资有限公司”注册资本1.1亿元人民币。主要经营：中成药、化学药制剂、抗生素的批发与零售；第一、第二类医疗器械的零售；保健食品、化妆品销售；通讯器材、械电产品的销售；种植及农业科研。其目前在建的项目有：西安曲江国际网球俱乐部,及在西安市长安区子午镇建设的“陕西长安草皮、树种研究开发中心”(长安绿色家园)项目,该项目是符合国家产业政策的生态工程项目,被定为2003年西安市重点工程。
“陕西天宝置业投资有限公司”股权结构为：陕西世纪友好医疗发展实业有限公司(无关联关系)对其出资7200万元,占其注册资本65.5%；西安亚盛实业开发有限公司(无关联关系)对其出资2280万元,占其注册资本20.7%；宗峰(无关联关系)对其出资760万元,占其注册资本6.9%；陕西众兴企业集团有限公司(无关联关系)对其出资760万元,占其注册资本6.9%。截止2003年11月30日“陕西天宝置业投资有限公司”总资产11565.70万元,净资产10858.90万元,净利润-46.48万元。
现公司拟出资7200万元人民币受让陕西世纪友好医疗发展实业有限公司持有的“陕西天宝置业投资有限公司”65.5%股权。待公司股东大会审议通过后,公司将成为其第一大股东。该议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告
长安信息产业(集团)股份有限公司
二OO三年十二月二十三日
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