民丰特种纸股份有限公司独立董事意见函

　　民丰特种纸股份有限公司拟与民丰集团公司、民丰集团秀州纸业有限公司、嘉兴德丰开发投资有限公司共同发起设立嘉兴市民丰热电有限责任公司(以下简称“民丰热电公司”)。鉴于民丰特纸与上述三公司存在关联关系,本次发起设立民丰热电公司属关联交易,有可能对中小股东的利益产生影响,因此本人作为公司的独立董事发表如下意见：

　　民丰特纸董事会已经向本人提交了设立民丰热电公司的相关资料,并作了详细介绍。本 人仔细审阅了上述材料并就有关情况向公司董事、董事会秘书进行了询问。

　　基于本人独立判断,认为：为平衡民丰特纸正在建设中的民丰新区各投资项目在未来5至7年的能源消耗,同时,设立一家由多元投资主体组成的有限公司,并建立起水电汽一体化的独立的管理体制,将有利于投资风险的控制和经济效益的提升。该公司的设立和建成投产,将可基本满足公司新区新投资建设装备的能源消耗,可有效缓解目前浙江省电能供应紧张现状可能给公司生产经营带来的负面影响。同时可以提升民丰特纸的效益,形成经济增长点,对民丰特纸的长远发展是有利的,不存在任何侵占中小股东利益情况。

　　独立董事签字：张立民张建荣钱为民

　　2003年12月23日