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吴国民董事因故未出席董事会决议。
中国第一铅笔股份有限公司第四届董事会于2003年12月22日(星期一)召开了第八次会
议。出席会议的董事应到10名,实到9名。吴国民董事因故未能出席会议,会议由胡书刚董事长主持,公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,形成以下决议：
一、审议并通过《关于巡回检查中发现问题的整改报告》的议案(具体内容详见同日临2003-006公告)；
二、审议并通过《关于向上海老凤祥有限公司转让本公司持有的上海宝成钻石加工中心有限公司42.65%+,股权的议案》(具体内容详见同日临2003-007公告)；
三、审议并通过《关于建议股东大会撤换吴国民先生董事职务的议案》；
经2002年5月30日召开的2001年度股东大会选举,吴国民先生当选为公司第四届董事会董事,任期三年。之后董事会召开的七次会议,吴国民董事都因故未能出席,也不委托其他董事出席董事会会议。在今年9月份中国证监会安排的异地巡检中,这一问题也受到关注,要求予以整改。为此,根据《公司章程》第104条的规定,董事会建议撤换吴国民董事职务,提请下一届股东大会审议通过后生效。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2003年12月22日
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