反洗钱合作机制升级

　　本报讯公安部和国家外汇管理局于近日联合下发了《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》，该规定对公安机关和外汇管理部门在外汇领域反洗钱合作中的职责分工及合作机制、内容和程序等内容作出了明确的规定，是我国反洗钱职能部门间就反洗钱工作联合制定的第一个合作性文件。

　　根据《合作规定》，公安机关和外汇管理部门将按照“防范在先，严格保密，依法办 案，分工负责，密切配合”的原则，通过建立信息交流渠道、定期召开联席会议、实施联络员制度、跟踪核查大额和可疑外汇资金交易等形式，充分发挥各自的职能优势，以双方的优势力量进行合作。此前，公安机关和外汇管理部门均已建立专门的反洗钱部门，特别是《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的颁布实施，使得两部门在反洗钱领域的合作不断加强。外汇领域目前已经初步形成银行金融机构报告大额和可疑外汇资金交易报告和核查制度，外汇管理部门对银行报告数据进行汇总、筛选、分析、甄别并初步核查后，对涉嫌外汇违规的依法查处；对涉嫌洗钱犯罪的移交公安部门，公安部门对涉嫌洗钱犯罪案件进行查处的外汇领域反洗钱工作机制。1

　　作者：张艳丽