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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
董事会定于2004年1月30日上午8:30在公司本部三楼会议室召开2004年第一次临时股东
大会。
二、会议审议事项
（1）审议关于将本公司持有的国海证券4000万股股权以每股1.17元转让给的议案。
该股权转让的董事会决议公告已于2003年12月3日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上，协议有关内容将与本会议通知同时公告。
（2）审议《关于修改公司章程的议案》。
该议案内容已于2003年12月3日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级高理人员
（2）截止2004年1月12日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（1）个人股东持深圳股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（2）国家股和法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可以传直或信函的方式登记。
登记时间：2004年1月19日上午8:30———17:30
五、其它
联系地址：广西河池市河池化工股份有限公司
联系人：覃丽芳 陈延芬
电话：0778———2266867
传真：0778———2266882、2266195
邮编：547007
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
董事会
二OO三年十二月二十三日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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