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本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
第四届董事会第五次会议于2003年12月18日上午在公司水上会议室召开，会议由张茂立董事长主持，应到董事九人，实到董事九人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议并通过了关于购买沙隆达集团公司两宗土地使用权的议案。
为解决公司与沙隆达集团公司在资产分离方面的历史遗留问题，理顺产权关系，进一步完善股份公司资产的完整性，减少今后可能发生的关联交易和存在的经营风险，公司拟以自有资金购买沙隆达集团公司的两宗土地使用权。该两宗土地总面积为135715.54平方米，目前系公司精细化工厂和农药三厂生产经营用地。公司已于2003年12月16日与沙隆达集团公司签定了《土地使用权转让协议》，双方同意以湖北荆州方天评估咨询有限公司2003年11月18日出具的《土地评价报告》确定的土地价值为购买价格，购买总价格为2933.68万元，有关手续正在办理之中。
沙隆达集团公司因授权持有本公司国有股81726625股，占本公司股份的27.52%，为公司的控股股东。根据有关规定，本公司购买沙隆达集团公司持有的上述两宗土地使用权的行为构成了关联交易。在该决议表决时，张茂立、刘兴平、李作荣、郑先海等四名关联董事回避表决，五名非关联董事表决一致同意通过了此项议案。公司两名独立董事认为公司购买沙隆达集团公司两宗土地使用权，是为理顺产权关系，解决公司与沙隆达集团公司在资产及资金分离方面的历史遗留问题，也有助于减少公司未来可能存在的关系交易和经营风险。拟购买的土地经具有从业资格的湖北荆州方天评估咨询有限公司评估，交易定价客观公允，《土地使用权转让协议》公平、合理，没有损害公司和全体股东的利益。因此对本次关联交易均发表了同意的独立意见。
特此公告。
董事会
2003年12月18日
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