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2003年度第一次临时股东大会于2003年12月22日在北京召开。出席本次会议的股东和股东代表3人，代表股份150,000,000股，占公司总股本的69.77%，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长方玉根先生主持。会议以记名投票方式表决。
会议审议并通过如下决议：
一、会议审议并通过《关于变更公司董事的议案》。
张杰：有效表决股份为150,000,000股。同意150,000,000股,占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。
杨峻：有效表决股份为150,000,000股。同意150,000,000股,占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。
李晓红：有效表决股份为150,000,000股。同意150,000,000股,占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。
二、会议审议并通过《关于变更公司监事的议案》。
颜甫全：有效表决股份为150,000,000股。同意150,000,000股,占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。
达伟：有效表决股份为150,000,000股。同意150,000,000股,占出席大会的股东所持有效表决票数的100%；反对0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%；弃权0股，占出席大会的股东所持有效表决票数的0%。
经康德律师事务所律师周军见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，通过的决议合法、有效。
特此公告。
董事会
2003年12月22日
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