桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　于二○○三年十二月二十二日在集琦药业科技园多功能会议厅召开了第四届董事会第六次会议，本次会议董事应到6人，董事实到6人。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长刘及响先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并 形成了如下决议：

　　审议通过《投资者关系管理制度》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○三年十二月二十三日