|
凤凰光学股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年12月18日在上海市嘉定区金港大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了关于设立凤凰光学(上海)有限公司的预案。具体内容见公司对外投资公告。
该预案将递交2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于参股上海凤凰数码科技有限公司的议案。
为了支持凤凰光学(上海)有限公司的快速发展,提升本公司在光学产业的核心竞争能力,并逐渐形成光学加工、光学镜头和光显产品共荣的事业发展架构,公司决定,与域新私人有限公司英文名称：VISONICSPTELTD合资组建中外合资企业―――上海凤凰数码科技有限公司。合资公司注册资本拟为人民币3000万元,其中：域新私人有限公司以相当于人民币1950万元的外汇现金出资,占合资公司注册资本的65%；本公司以自有资金人民币1050万元出资,占合资公司注册资本的35%。合资公司的经营范围包括：投影机、背投电视等数码影像、电子信息类产品的开发、生产、销售、技术服务等(以经核准的营业范围为准)。
域新私人有限公司是新加坡注册公司,主要从事光-机-电产品国际市场开拓、合作及品牌拓展和投资业务。其投资实体以研究开发及销售投影机、背投电视、数字电视等显示类产品及计算机软件等信息电子类产品为主。
三、定于2004年2月12日召开2004年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2004年2月12日上午9点
2、会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室
3、会议内容：审议关于设立凤凰光学(上海)有限公司的预案。
4、出席会议的资格：
(1)2004年2月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
(1)请出席会议的股东于2004年2月9日-10日(上午9：00-12：00,下午14：00-16：00)到本公司董事会办公室登记。
公司地址：江西省上饶市光学路1号,邮编：334000
联系电话及传真：0793-8259547,联系人：邹建伟、吴明芳
(2)出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡)；法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权书及身份证办理登记手续。
(2)异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)其他事项：会期半天,与会股东住宿及交通费自理。
凤凰光学股份有限公司
董事会
二00三年十二月二十二日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
二00四年月日
| 
